При ЦБ создана Служба финансового мониторинга

Поделись с друзьями

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля будет упразднен с 28 декабря 2024 г.

В структуре Банка России создана Служба финансового мониторинга и валютного контроля. В задачи Службы входит осуществление контроля и надзора за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и валютного законодательства некредитными финансовыми организациями и лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке. 

Структура Службы ФМиВК будет включать 7 центров финансового мониторинга и валютного контроля. В их задачи входит осуществление контроля и надзора за соблюдением некредитными финансовыми организациями (НФО) требований в сфере ПОД/ФТ и валютного законодательства на кросс-территориальной основе.

Надзор за соблюдением кредитными организациями требований законодательства в сфере ПОД/ФТ и валютного контроля будет осуществлять центральный аппарат Службы ФМиВК.

Надзор за соблюдением требований законодательства в сфере ПОД/ФТ за НФО, расположенными на территории Центрального федерального округа, будет осуществлять создаваемый Центр финансового мониторинга и валютного контроля в ЦФО в Ярославле.

В Центре ФМиВК (г. Нижний Новгород) будут централизованы функции надзора за соблюдением требований валютного законодательства в отношении всех НФО вне зависимости от их месторасположения.

Реорганизация позволит повысить эффективность работы по направлению финансового мониторинга и валютного контроля и оперативность принятия решений, сообщает пресс-служба Банка России.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Demo Title

Demo Description


Introducing your First Popup.
Customize text and design to perfectly suit your needs and preferences.

Он будет закрыт в 20 секунд

Victory Key - АВТОПОРТАЛ Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика